Следователи полагают, что задержанный вместе с неустановленными лицами разработал схему для растраты средств кредитного учреждения. Деньги перечисляли на счета контрагентов в иностранном банке. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый и его сообщники фальсифицировали документацию, отображая в ней неверные сведения об остатках на корреспондентских счетах.
Напомним, 29 июля 2019 года Центробанк отозвал лицензию у нижегородского АО КБ «Ассоциация». Регулятор выяснил, что на счетах кредитной организации, открытых в иностранном банке, нет отраженных в отчетности 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превышает величину собственных средств.
Источник: https://newsnn.ru
